Innkalling til halvårsmøtet for Programvareverkstedet våren 2024.

Møtet blir holdt mandag 12. Februar kl 17:15 B1, Berg-bygget, NTNU Gløshaugen.

Ved dette halvårsmøtet er det valg av kasserer, styre, revisor, valgkomité og eventuelt tillitsvalgt. Det er ikke valg av ny leder.

Om du har kommentarer, endringsforlsag eller nye saker til sakslisten, kan du sende det på e-post til pvv@pvv.ntnu.no, og kontakt gjerne noen i styret direkte om du ikke får bekreftelse på forslaget.
Du kan sende inn saker fram til to uker før halvårsmøtet (før 29. Januar 2024), og endelig saksliste blir publisert senest en uke før møtet.

Har du ikke mulighet til å møte på halvårsmøtet kan du gi fullmakt til et annet medlem slik at de kan stemme på vegne av deg. Da må du gi en signert erklæring til det medlemmet du ønsker skal stemme for deg som de må ta med seg til halvårsmøtet.

Ønsker du endelig saksliste på et annet språk enn norsk eller at halvårsmøtet skal avholdes på et annet språk enn norsk må slike forespørsler komme innen to uker før møtet.

🇬🇧
Programvareverkstedet will hold our half-year meeting in three weeks, Monday 12. February 2024, 17:15 at B1, Berg-bygget NTNU Gløshaugen. The meeting agenda is listed in norwegian below. Anyone is welcome to join the meeting, and all PVV members can vote.
If you want the agenda and this notice in english, please ask the board within 2 weeks before the meeting.
If you want the meeting to be held in english, please ask the board within 2 weeks before the meeting.
If you have suggestions for changes or additions to the agenda, please ask the board within 2 weeks before the meeting.
We can be contacted by e-mail at pvv@pvv.ntnu.no.

Agenda

  1. Møtet er satt.

  2. Registrer oppmøte; navn og brukernavn på alle i forsamlingen

  3. Registrer stemmerett (Betalt medlemskap og eventuelle fullmakter)

  4. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere.

  5. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

  6. Felles gjennomgang av referat fra forrige halvårsmøte.

  7. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte.

  8. Styrets halvårsrapport.

  9. Godkjenning av Styrets halvårsrapport.

  10. Drifts halvårsrapport.

  11. Godkjenning av Drifts halvårsrapport.

  12. CERTs halvårsrapport.

  13. Godkjenning av CERTs halvårsrapport.

  14. Godkjenning av forrige års regnskap med rapport fra revisor.

  15. Diskusjon og revisjon av årets budsjett.

  16. Godkjenning av årets budsjett.

  17. Lovforslag

    1. Medlemmer i valgkomite - Paragraf 2

      • Relevante setninger fra dagens lov

        • PVV har en valgkomite som velges på halvårsmøtet. Denne består av to personer.

      • Forslag til endring

        • PVV har en valgkomite som velges på halvårsmøtet. Denne består av minst to personer.

      • Diskusjon
        • Begrunnelse: I praksis har vi ofte valgt tre, det er uproblematisk med flere i valgkomitéen.
      • Avstemning

    2. Valgordning - Paragraf 3

      • Relevante setninger fra dagens lov

        • Vedtak og valg skjer normalt ved hemmelig avstemning. Vedtak kan skje ved akklamasjon hvis ingen setter seg imot det.

      • Forslag til endring

        • Vedtak og valg skjer normalt ved hemmelig avsteming. Vedtak kan skje ved akklamasjon hvis ingen setter seg imot det. Valgordning for valg er overførbare stemmer for grupper personer, og alternativ stemmegivning for enkeltpersoner.

      • Diskusjon
        • Begrunnelse:
          • Vi vil fastsette et stemmesystem for å unngå mye diskusjon på halvårsmøtene og for mer konsistens fra år til år
          • Overførbare stemmer er det norske navnet for STV
          • Tellesystem er ikke blitt valgt
            • Vi lager en anbefalning på wikien for hvordan å telle
            • Vi lager også et elektronisk stemmesystem som oppfordres å bruke
            • Vi fastsetter ikke tellesystem fordi anbefalningen er forskjellig for menneske- og maskintelling
              • Maskintelling gjør det mulig å gjøre fraksjonell overføring av stemmer
              • Med mennesketelling er det mer hensiktsmessig å overføre hele stemmer, med tilfeldige tiebreakers
                • Dette er suboptimalt, men fortsatt bedre enn å bruke Approval Voting
              • Det må være mulig å følge loven uten at det elektroniske fungerer
          • STV ble valgt da dette er et mer representativt system enn f.eks Approval Voting
            • i Approval Voting kan 51% av stemmene velge 100% av styret
            • i STV vil dette være nærmere 51%
          • Vi hadde dette forslaget forrige halvårsmøte
            • 11 for, 4 mot, 6 blanke, som ikke var nok til å få det gjennom 2/3 av fremøtte kravet
            • tekst endret for å spesifisere at det er AV for enkeltpersoner.

    3. Antall styremedlemmer - Paragraf 2 og 4

      • Relevante setninger fra dagens lov

        • Paragraf 2

          • PVV har et styre som velges av halvårsmøtet, og som består av en leder og 4-6 styremedlemmer.

        • Paragraf 4

          • PVVs styre skal bestå av en leder, en kasserer og et antall styremedlemmer som bestemmes av halvårsmøtet.

      • Forslag til endring

        • Paragraf 2

          • PVV har et styre som velges av halvårsmøtet, og som består av en leder, en kasserer og 0-8 ordinære styremedlemmer.

        • Paragraf 4

          • PVVs styre skal bestå av en leder, en kasserer og 0-8 oridnære styremedlemmer som velges av halvårsmøtet.

      • Diskusjon

        • Begrunnelse:

      • Avstemning

    4. Tillitsvalgt - Paragraf 2

      • Forslag til tillegg

        • Halvårsmøtet kan utnevne en tillitsvalgt for kommende semester. Den tillitsvalgte er ikke en del av styret. Den tillitsvalgte har taushetsplikt. Medlemmer kan kontakte tillitsvalgt om saker de ikke vil ta gjennom styret, og den tillitsvalgte vil ved behov videreformidle saken anonymt til styret eller de det gjelder.

      • Diskusjon
      • Avstemning

  18. Valg av tillitsvalgt

    1. Skal vi velge tillitsvalgt for det kommende semesteret?
      • Diskusjon
      • Avstemning
    2. Eventuelt valg av tillitsvalgt

  19. Valg av kasserer (skal være student ved NTNU).

  20. Valg av styre (skal være studenter ved NTNU).

  21. Valg av revisor.

  22. Valg av valgkomité.

  23. Møtet er hevet.